Regines forex corporation filipinas


Primeiro em Cebu, Filipinas Wall Street Business Consultancy Corp ou WSBCC é Forex Introducing Broker que tem uma relação direta com clientes, mas delega a execução comercial a um Forex Broker. Nós nos orgulhamos de oferecer Orientação e Treinamento no Forex Trading para preparar cada cliente o que eles precisam saber sobre negociação. É importante compreender a Análise Técnica e Fundamental, pelo que o WSBCC oferece um programa de estudo intensivo para todos os comerciantes aspirantes. Saiba mais sobre o Forex Trading com a gente. Inscreva-se agora Faça login no seu portfólio. Teste seu conhecimento de Forex. Pratique seu caminho para a liberdade financeira. Abra uma conta Demo agoraBinay usou Philrem para enviar P100-M para uma empresa HK 8211 Relatório Assine o Blog via Email VP Binay alegadamente usou Philrem para transferir milhões para uma empresa em Hong Kong. As transações envolvem contas bancárias de Binays alegadas manequins e as remessas de dinheiro Agência dentro do mesmo banco O campo dos vice-presidentes negou veementemente a alegação MANILA, o vice-presidente das Filipinas, Jejomar Binay, teria usado Philrem, a mesma empresa de remessa no centro do esquema de lavagem de dinheiro de 81 milhões, para enviar P100 milhões para uma empresa em Hong Kong, que é um investidor de sua empresa falsa, foi revelado em um artigo de Nancy Carvajal para o Philippine Daily Inquirer de 17 de março. Carvajal citou um relatório do Conselho de Lavagem de Dinheiro (AMLC) que mostrou o escritório de advocacia Binays 8211 Subido, Pagente, Certeza , Mendoza e Binay (SPCMB) 8211 abrindo uma conta bancária no Banco De Oro através de um dos seus parceiros, Martin Subido. A conta tinha um depósito inicial de 2.449.054.18 (aproximadamente P114-M) proveniente de outra conta BDO em nome do irmão Subidos, Daniel C. Subido. Entre 13 a 22 de outubro de 2017, oito transações inter-conta em dólares mais depósito em dinheiro ocorreram por um montante total de P110 milhões. Durante vários meses, não houve transações registradas entre 31 de outubro de 2017 e 19 de fevereiro de 2017. Mas de 20 de fevereiro a 11 de março de 2017, um total de 2.451.125,06 foram retirados da conta quase que diariamente e transferidos para uma conta que Pertence à Philrem Service Corp. A conta do dólar SPCMB foi encerrada após a última transação. O relatório da AMLC observou ainda que as transferências entre contas envolveram duas contas da Philrem com a BDO, uma das quais recebeu desembolsos de Binay e os supostos dummies Gerardo Limlingan, Lily Crystal, Bernadette Portollano e Mitzi Sedillo. Outro recebeu cinco notas de débito da conta conjunta da BDO de Limlingan, Portollano e Subido, que desembolsou P100 milhões de dólares, cobrindo as datas das 13 a 17 de outubro de 2017, em P20 milhões cada. O montante total negociado da conta conjunta de Limlingans é uma transação de correspondência exata envolvendo o crédito de 2.208.604,17 equivalente a P99,042,361.46 para a conta do dólar norte-americano de Daniel Subido no mesmo período, Inquirer citou o relatório da AMLC. O relatório da AMLC também observou que duas transferências telegráficas foram feitas pelas duas contas SPCMB Banco de Oro para a Three Star Capital Limited em Hong Kong. O primeiro veio da Conta SPCMB nº 5390035195 que transferiu 500 mil para a Conta de Poupança nº 904-10-11475 em nome da Three Star Capital Limited no CTBC bank Co. Ltd. Hong Kong Branch. Em 15 de setembro de 2017, outra transferência telegráfica foi feita no valor de 500,000 da conta Regines Forex Corp. com o Sterling Bank of Asia para a mesma conta de capital Três Estrelas no banco CTBC. No entanto, o campo de Binay negou a alegação na história do Inquirer. O porta-voz da United Nationalist Alliance (UNA) Toby Tiangco questionou a veracidade do relatório da AMLC que o Inquirer citou como fonte de informação e alegou ter uma cópia na sua posse. Joey Salgado, diretor de comunicação de Binays, sustentou que o vice-presidente é apenas um dos clientes do escritório de advocacia e não está privado de suas transações nem um signatário das supostas transferências de dinheiro via Philrem. A senadora Nancy Binay, entretanto, ameaçou processar o jornal por vincular seu pai ao esquema de lavagem de dinheiro. Ela manteve as alegações foram meramente reashed no calor do período eleitoral para descarrilar a candidatura VP Binays.

Comments